기본 개념
외부 임원의 독립성 결정을위한 기준
기업 거버넌스 시스템
기업 지배 구조 시스템 (2024 년 3 월 31 일 현재)
기업 거버넌스 보고서
임원 목록
외부 감독의 메시지
기본 사고
우리는 항상 최고의 기업 거버넌스를 추구하고 계속해서 그것을 향상시키기 위해 노력할 것입니다.
우리 회사의 지속 가능한 성장을 보장하고 중기까지 기업 가치를 향상시키기 위해 기업 거버넌스의 핵심은 의사 결정의 투명성과 공정성을 보장하고 관리 자원을 최대한 활용하며 신속하고 결정적인 의사 결정을 통해 관리 활력을 높이는 것입니다.
1.
주주의 권리를 존중하고 평등을 보장합니다.
2.
주주를 포함한 이해 관계자의 이익을 고려하고 해당 이해 관계자와 적절하게 일하는 것.
3.
적절한 회사 정보 제공 및 투명성 보장.
4.
독립적 인 외부 슈퍼 카지노가 중요한 역할 (예 : 슈퍼 카지노회 구성, 지명 자문위원회 및 보상 자문위원회 설립)을 수행하는 시스템을 구축하고 슈퍼 카지노회의 사업 실행을 감독하는 기능을 구현합니다.
5.
중간 내지 장기 주주 이익과 일치하는 투자 정책을 가진 주주들과 건설적인 대화를 입력하십시오.
외부 임원의 독립성 결정을위한 기준
회사는 외부 슈퍼 카지노, 외부 감사 (집단적으로 "외부 임원"이라고 함) 또는 외부 임원 후보가 회사가 합리적으로 가능한 정도까지 조사되었으며 독립성으로 결정된 경우 독립적이라고 판단해야합니다.
①
회사 및 우리의 계열사의 집행 사업자 (이하 "우리 그룹"이라고 함) *1
②
회사 그룹을 주요 비즈니스 파트너로서*2 또는 비즈니스 임원으로
③
그룹의 주요 비즈니스 파트너*3 또는 비즈니스 사업자
④
회사의 주요 주주 (총 투표권의 10% 이상의 투표권을 직접 또는 간접적으로 보유하는 사람) 또는 비즈니스 운영자
⑤
총 투표권 또는 비즈니스 운영자의 10% 이상의 투표권을 직간접 적으로 보유하는 사람
⑥
우리 그룹의 회계 감사인 인 감사 회사와 제휴 한 사람
7
그룹, 변호사, 공인 회계사, 세무 회계사, 컨설턴트 등의 집행 보상 외에도 많은 돈을받은 4. 4 기타 재산 혜택 그룹으로부터 혜택을받은 경우 (재산의 이익이 회사, 협회 등이있는 경우)
⑧
많은 금액을받은 사람*4 회사 그룹으로부터 기부 또는 보조금 또는 기업, 협회 등의 슈퍼 카지노 또는 기타 비즈니스 운영자
⑨
회사 그룹 또는 풀 타임 감사 슈퍼 카지노가 외부 슈퍼 카지노 또는 다른 회사의 외부 감사인 인 경우, 그는 전무 슈퍼 카지노, 임원, 경영자, 관리자 또는 기타 회사의 다른 직원입니다.
⑩
지난 10 년 동안 위의 위에 있던 사람들
⑪
지난 3 년 동안 위의 ② ~ ⑨에 있었던 사람들
⑫
위의 ① ① ~ ⑨에 빠지는 사람이 중요한 사람*5 인 경우 배우자 또는 친척은 2 도의 친족
1.
사업의 임원은 슈퍼 카지노, 임원, 임원, 사업을 수행하는 직원, 슈퍼 카지노 및 슈퍼 카지노 및 직원 및 과거의 직원 및 과거에 한 번은 회사 그룹과 제휴 한 직원을 말합니다.
2.
주요 비즈니스 파트너로서 회사 그룹의 참가자는 가장 최근의 업무 연도에 회사의 연간 통합 판매량의 2% 이상의 지불을받은 사람들을 의미합니다.
3.
그룹의 주요 비즈니스 파트너는 회사에 가장 최근 회계 연도에 회사의 연간 통합 판매량의 2% 이상을 회사에 지불 한 사람들과 회사에 최근 회계 연도 말에 회사의 합의 된 총 자산의 2% 이상을 대출 한 사람들입니다.
4.
대량은 지난 3 년간의 평균이 개인의 경우 연간 천만 엔 이상이며, 회사, 협회 등의 경우 조직의 통합 판매 또는 총 수익의 2%를 초과한다는 것을 의미합니다.
5.
중요한 사람은 슈퍼 카지노 (외부 슈퍼 카지노 제외), 감사관 (외부 감사 제외), 임원 및 직원을 의미합니다.
참조 : 공개 이유
[원칙 4-9. 독립적 인 외부 슈퍼 카지노의 기준 및 자질 : 금융 상품 거래소가 설정 한 독립 표준에 따라 슈퍼 카지노회는 실질적인 측면에서 독립적 인 슈퍼 카지노가되는 개인의 독립성을 보장하는 데 중점을 둔 독립 기준을 공식화하고 공개해야합니다. 슈퍼 카지노회는 또한 슈퍼 카지노회의 개방적이고 적극적이며 건설적인 고려 사항에 기여할 것으로 예상되는 독립적 인 외부 슈퍼 카지노를위한 후보자를 선정하기 위해 노력해야합니다.
기업 거버넌스 시스템
우리는 회사 감사 시스템을 채택했으며 슈퍼 카지노회 및 감사원과 같은 다양한 기관을 설립했습니다. 또한, 우리는 지명 자문위원회와 보수 자문위원회를 슈퍼 카지노회의 자문위원회로 설립했습니다.
슈퍼 카지노회는 4 명의 외부 슈퍼 카지노를 포함하여 12 명으로 구성되어 있습니다. 또한 슈퍼 카지노회는 한 달에 한 번 정기 회의를 열고 적절한 기준으로 회의를 개최합니다. 슈퍼 카지노는 캔자이 및 도쿄 대도시 지역의 지역뿐만 아니라 부문별로 임명되며 각 비즈니스 분야 및 지역 상황에 관한 전문가 지식을 가진 슈퍼 카지노가 관리 의사 결정에 참여하여 정확한 관리 결정을 허용하는 관리 구조를 설립했습니다. 또한, 우리 회사는 평평한 관리 구조를 설립했으며 각 프로젝트마다 전용 팀 구조를 구성하고 있습니다. 이로 인해 의무와 책임의 분열이 존재한다는 것을 분명히했으며 의사 결정 및 의사 소통 속도를 높이고 관리 효율성을 향상시킬 수있었습니다. 또한 12 명의 슈퍼 카지노 중 4 명의 외부 슈퍼 카지노가 임명되었으며 회사에 관심이없는 직책에서 경영 의사 결정에 참여함으로써 슈퍼 카지노회의 의사 결정의 적절한 감독 및 감독을 허용하는 관리 구조를 확립했습니다. 감사인은 또한 슈퍼 카지노회에 참여하고 슈퍼 카지노회의 의사 결정 및 비즈니스 실행 상태에 참여합니다.
감사 및 감독위원회는 외부 감사인 3 명을 포함하여 4 명의 회원으로 구성됩니다. 주주가 맡은 독립 기관으로서, 우리는 기업의 사운드 및 공정한 관리에 기여하고 사회적 신뢰를 충족시키기 위해 내부 감사 사무소 및 회계 감사관과 협력하여 슈퍼 카지노의 업무 실행을 감사합니다.
지명 자문위원회는 외부 슈퍼 카지노 1 명을 포함하여 6 명의 슈퍼 카지노로 구성되며, 슈퍼 카지노 및 임원의 임명 및 해고에 관한 제안의 내용은 제안이 확정되기 전에 고려되며, 독립적 인 외부 슈퍼 카지노로부터 의견을 요청한 후 슈퍼 카지노회에 권고를합니다. 또한 독립 표준의 내용에 관해 슈퍼 카지노회에 권고합니다.
보수 자문위원회는 외부 슈퍼 카지노 1 명을 포함하여 6 명의 슈퍼 카지노로 구성되며 슈퍼 카지노의 보상 등에 관한 정책을 고려합니다 (성과 연결 보상을 대상으로하는 성과 지표 선택 및 주식 관련 보상 등을 대상으로하는 기준, 그리고 독립적 인 슈퍼 카지노회의 구성 요소, 그리고 슈퍼 카지노회의 구성 요소, 그리고 슈퍼 카지노회의 구성 요소, 그리고 슈퍼 카지노회의 구성.
우리는 또한 관리위원회, 내부 감사 사무소 및 내부 통제 및 규정 준수위원회를 다른 기관으로 설립했습니다. 슈퍼 카지노회가 결정한 기본 경영 정책을 바탕으로 경영위원회는 특정 정책 및 사업 실행 계획뿐만 아니라 통합 회계와 관련된 기타 중요한 문제에 대해 의도적으로 생각합니다. 내부 감사 사무소는 회사의 스캔들과 같은 위험을 방지하기 위해 회장의 통제하에 조직으로 설립되었으며 비즈니스 시설의 운영 상태, 비즈니스 구현의 효과 및 정확성 및 법률 및 규정 준수에 관한 내부 감사를 수행하여 비즈니스 운영 개선을위한 특정 조언 및 권장 사항을 제공합니다. 내부 통제 및 규정 준수위원회는 내부 통제 및 준수 시스템을 개발하고 유지하기 위해 내부 통제 및 준수위원회를 정기적으로 보유하고 있습니다.
기업 지배 구조 시스템 (2024 년 3 월 31 일 현재)
슈퍼 카지노회의 1/3을 구성하는 슈퍼 카지노회의 감독하에 CEO가 의장을 맡고있는 내부 통제 및 준수위원회는 경영 회의하에 직접 설립되어 그룹 전체의 거버넌스 개선을 촉진했습니다.
기업 거버넌스 보고서
회사의 기업 거버넌스 상태를 편집하는 보고서가 도쿄 증권 거래소에 제출되었습니다.
임원 목록
| 번호 | 우편 | 이름 | 우리가 특히 기대하는 지역 (최대 3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・ 비즈니스 관리 | ・ 산업 지식 ・ 의료 정책 |
・ 판매 ・ 마케팅 |
・ 금융 ・ 회계 |
it ・ 기술 |
인적 자원/ 인적 자원 개발 |
・ 법률 ・ 위험 관리 ・ 준수 |
|||
| 01 | 슈퍼 카지노회 회장 | Furukawa Kunihisa | ● | ● | ● | ||||
| 02 | 대표 슈퍼 카지노 및 부회장 MSP 비즈니스 부서장 |
Konishi Kenzo | ● | ● | ● | ||||
| 03 | TPP 프로젝트 대표 및 부회장 부서장 및 해외 비즈니스 부서장 |
Ogawa Hirotaka | ● | ● | ● | ||||
| 04 | 사장 겸 CEO | Ohashi Tai | ● | ● | ● | ||||
| 05 | 전무 슈퍼 카지노 비서관 |
Yokoyama Yuji | ● | ● | ● | ||||
| 06 | 영업 전략 부서 관리자 및 FD 비즈니스 부서 책임자 |
UNNO MASASHI | ● | ● | ● | ||||
| 07 | 감독 | Shimada Shoji | ● | ● | ● | ||||
| 08 | 감독 관리 본사 슈퍼 카지노 |
Yasuda Yoshiro | ● | ● | ● | ||||
| 09 | 외부 감독 | Sano Seiichiro | ● | ● | |||||
| 10 | 외부 감독 | Imabeppu Toshio | ● | ● | |||||
| 11 | 외부 감독 | ito fumiyo | ● | ● | |||||
| 12 | 외부 감독 | Nishio Shinya | ● | ● | ● | ||||
| 13 | 전임 감사원 | Toda Narishige | ● | ● | ● | ||||
| 14 | 외부 감사인 | Sano Nobuyuki | ● | ● | ● | ||||
| 15 | 외부 감사인 | Minami Koichi | ● | ● | ● | ||||
| 16 | 외부 감사인 | Mizushima Fujiichiro | ● | ● | ● | ||||
외부 감독의 메시지
외부 감독 Sano Seiichiro
2007 년 6 월 CEO 및 Sanyo Electric Co., Ltd., 2011 년 4 월 Panasonic Corporation (현재 Panasonic Holdings Co., Ltd.)
나는 지금 우리 회사의 외부 슈퍼 카지노로 8 년째에 있습니다. 슈퍼 카지노회 슈퍼 카지노회는 외부 슈퍼 카지노가 매우 쉽게 말할 수있는 환경에 있으며 각 제안에 대해 정보가 미리 공유됩니다. 우리의 거버넌스의 핵심은 통합 자회사의 상황을 이해하는 데 있습니다. 현재, 우리는 자회사의 준수 문제에 대해 철저히보고했으며, 대책조차도 논의 할 수 있다는 사실을 이해할 수 있습니다. 그러나 앞으로는 각각 다른 비즈니스 영역을 가진 통합 자회사 및 자회사에게 거버넌스가 제공 될 정도를 해결하기 위해 논의가 필요할 것입니다. 또한 "1 조 엔의 통합 판매"를 목표로하는 기업 그룹이며 성장에 대한 사전 예방 적 태도를 높이 평가할 수 있다고 발표했다. 또한 Esaka Park의 매력을 향상시키기위한 프로젝트와 같은 새로운 비즈니스를 확대하기를 기대하고 있습니다. 앞으로 회사가 회사 전체의 협력을 통해 인적 자원을 확보하고 발전시키는 데 집중하고 더 많은 성장을 달성하기를 희망합니다.
외부 감독 Imabeppu Toshio
2013 년 7 월 2013 년 7 월 보건 복지부 제약 및 식품 국장, 2014 년 7 월 보건 노동 복지부 슈퍼 카지노, 2019 년 6 월 회사 슈퍼 카지노 (현재 직책)
의료 관리 및 위기 관리 분야의 장기 경험을 바탕으로 단기 경영 효율성을 넘어서는 중기 적 장기 관점을 제시하기 위해 노력하는 진술을합니다. 우리는 또한 미래에 문제의 원천을 남길 수있는 조직의 경영진에 대한 의구심을 지적하기 위해 노력하고 있습니다. 슈퍼 카지노회에 항상 매우 열정적 인 토론이 있습니다. 또한 중요한 의제가 있다면 특별한 슈퍼 카지노회가 매우 빨리 소집 될 것임을 높이 평가합니다. 나는 우리가 Covid-19 Pandemic 동안 우리의 반응에 매우 대담하고 정확하게 반응 할 수 있다고 생각합니다. 우리는 회사의 강점을 악용하는 동안 앞으로 꾸준히 성장할 것이지만, 경영의 지휘봉이 창립 세대에서 차세대로 넘겨 지더라도 회사는 개방적이며 엄격한 조직이 발생하지 않기를 바랍니다.
외부 감독 Ito Fumiyo
2008 년 4 월, 2016 년 4 월 오사카 의료 센터, 오사카 의료 단체, 오사카 의료 단체, 오사카 의료 단체, 오사카 의료 기관 간호사 슈퍼 카지노, Rakuwakai 본사 슈퍼 카지노, 슈퍼 카지노 (현재 직위)
우리 슈퍼 카지노회는 병원 간호 및 의료 작업에 대한 경험, 의학 관리 분야의 경험과 지식, 고객에게 어떤 가치가 무엇인지, 그리고 우리가 소중히 여기는 "선박"철학에 근거한 의견을 바탕으로 성명서를 작성하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 비즈니스 분야로의 "선박"철학을 기반으로 관리 목표와 전략을 완전히 구현했기 때문에 슈퍼 카지노회에 대한 제안이 슈퍼 카지노회에 해결되는 것을 보게되어 기쁩니다. 위험 관리의 관점에서, 재난 대응, 감염 통제 및 직원이 예기치 않은 상황 외에도 향후 고객 괴롭힘에 대해 매우주의해야합니다. 우리는 흔들리지 않는 "선박"철학을 기반으로 새로운 제품과 서비스를 계속 만들고 고객의 가치를 평가하고 제품과 서비스의 품질을 향상시키기 위해 노력할 수 있기를 기대합니다.
Nishio Shinya, 외부 감독
77389_77552
증권 회사에서의 경험과 지식을 사용하여 슈퍼 카지노회는 금융 상품 및 교환법에 비추어 조언을 고려하고 회사에 대한 평판의 관점을 고려해야 할 방향에 대한 의견과 의견을 표현하기 위해 노력하고 있습니다. 슈퍼 카지노회에 제시된 모든 제안은 경영진 측면에서 철저히 논의되며 문제는 조직되어 심의를 원활하게 만듭니다. 또한 각 부서의 책임 구조가 명확하고 내부 통제가 잘 작동한다는 점도 감사합니다. 다른 한편으로, 나는 슈퍼 카지노회의 운영 직전에 재료의 분포가 발생할 수 있다는 것에 대해 약간 우려하고 있으며, 향후 개선을 기대합니다. 우리의 비즈니스 모델은 M & A를 통해 비즈니스를 확장하는 것이기 때문에 핵심은 "선박"철학을 그룹 회사에 전파하는 것입니다. 앞으로, 나는 당신이 전체 그룹이 원활하게 의사 소통 할 수있는 조직을 구축하는 데 집중하기를 바랍니다.
